一、分红派息方案

　　本公司2007年度分红派息方案为：以公司现有总股本629,110,006 股为基数，向全体股东按每10 股派发现金红利1.00元（含税），扣税后，个人股东和投资基金实际每10股派发现金红利0.90元。

　　公司2007年度不实施资本公积金转增股本。

　　二、股权登记日、除息日和红利发放日

　　1、股权登记日：2008年7月24日

　　2、除息日：2008年7月25日

　　3、红利发放日：2008年7月25日

　　三、分红派息对象

　　本次分派对象为：截止 2008年7月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　　四、分红派息方法

　　1、本次无限售条件的流通股现金红利和高管锁定股份的现金红利于2008年7月25日通过股东托管证券商直接划入其资金账户；

　　2、有限售条件的流通股现金红利由本公司直接派发。

　　五、股本变动情况

　　2007年度利润分配方案实施后，公司股本不会发生变动。

　　六、咨询联系办法

　　1、咨询地址：安徽省安庆市纺织南路 80号

　　邮政编码：246018

　　2、联 系 人：罗朝晖

　　3、咨询电话：0556-5919977

　　4、传 真：0556-5919900

　　七、备查文件

　　1、公司 2007年度股东大会决议；

　　2、公司 2007年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　安徽华茂纺织股份有限公司董事会

　　2008年7月21日